Депутат ГД Сипягин предложил создать госпрограмму отслеживания денежных переводов

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета.

"Поскольку государство заинтересовано в борьбе с отмыванием денег (в данном случае речь идет об этом), необходимо создать единую систему фиксации незаконных платежей, чтобы банки по объединенной системе собирали эту информацию и передавали в налоговую", - отметил Сипягин.

По его словам, сейчас данные сразу попадают в налоговую инспекцию, когда платеж свыше 600 тыс. рублей. "Необходимо еще более ограничить сумму переводов за границу, чтобы они стали малопривлекательными - в год не более 10-20 тыс. долларов. Тогда у всех пропадет интерес", - заявил депутат.

Сегодня в основном отмыванием денег занимаются "мелкие" банки, продолжил он. "Смотришь на названия и понимаешь, что ты никогда не слышал о них. Крупные банки не станут заниматься этим", - считает Сипягин.

Поэтому, уверен парламентарий, и надо вводить программу, которая позволит отслеживать переводы без идентификации и сами банки, которые проводят эти деньги. Если такая система объединит все банковские переводы, тогда и будет результат, резюмировал он.

К тому же полная банковская идентификация позволит не только пресечь незаконный вывод денег, а заодно и позволит отследить и незаконнную миграцию, добавил он.

"С принятием законопроекта Росфинмониторинга, одобренного правительством, мигранты, не идентифицируя себя, по-прежнему могут совершать переводы в 100 тыс. рублей, указав в переводе 99 тыс. рублей, тогда это нигде фиксироваться не будет, - пояснил он. - А вот если все переводы автоматически будут попадать в общую систему, то и число незаконных мигрантов легко будет отследить".

В целом законопроект хороший и необходимый для борьбы с отмыванием денег и отслеживанием незаконной миграции, добавил Сипягин.

Джамаладин Гасанов, депутат ГД:

"Из страны бесконтрольно выводятся колоссальные средства. При этом никто не знает их происхождения. Делается это в основном за счет мигрантов. Приходят в банки и, не предоставив никакого документа, спокойно переводят до 200 тыс. рублей. Если переводить каждый месяц по 200 тыс., то в год выходит два с половиной миллиона. Сумма, я считаю, не маленькая.

Во многих европейских странах, даже переводя 100 долларов, ты обязан предоставить все свои данные. У нас же на законодательном уровне до сих пор делаются послабления, и можно переводить до двух с половиной тысяч долларов, и никто у тебя даже паспорта не спросит. Так не должно быть.

И правы те, кто призывает к ужесточению этих правил. Присоединяюсь к ним".