В Ульяновске арестовали бизнесмена Нурали Латыпова по подозрению в отмывании денег

Портал 73online.ru сообщает, вчера, 26 сентября,  состоялось заседание суда, на котором основателя сети бытовой техники «Погода в доме», президента региональной федерации сумо Нурали Латыпова отправили в следственный изолятор.

По версии следствия, предприниматель создал преступное сообщество, которое занимается обналичиванием средств. Нелегальная организация якобы успела «отмыть» 2 млрд рублей.

Статья по такому уголовному делу относится к тяжким и предусматривает суровое наказание.

По информации 73online.ru, сотрудники регионального УМВД пришли к Нурали Латыпову в среду и задержали его в порядке 91-й статьи Уголовного кодекса. Бизнесмену предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (ОПС) и п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц с извлечением выгоды в особо крупном размере).

Дело передано в следственный комитет.

Источники из близкого окружения предпринимателя и в силовых структурах подтвердили задержание для корреспондента 73online.ru.

Судья Наталья Яковлева приняла решение отправить подозреваемого Латыпова в СИЗО на два месяца.

В следственном комитете корреспондент 73online.ru узнал, что преступное сообщество действовало в области с 2020 по 2024 годы.

− Оно состояло из трёх подразделений, осуществляло незаконные банковские операции, в том числе, с изготовлением фиктивных банковских поручений с привлечением более ста юридических и физических лиц на сумму свыше двух миллиардов рублей, − пояснили в следкоме.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники СУ СК и УМВД.

Конфиденты редакции сообщают, что по уголовному делу в отдел доставили от 40 до 90 человек, имеющих отношение к этому организованному преступному сообществу.

Задержали 11 человек. Им избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Известный в Ульяновске самарский адвокат Александр Паулов отметил, что первая часть 210-й статьи относится к особо тяжким. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

− Как правило, режим только строгий. Говоря о судебной практике, по ней почти всегда назначают реальное лишение свободы. Статью вменяют, когда некая группа объединяется для совершения преступлений, − пояснил правозащитник.

Пять лет назад Нурали Латыпов уже привлекал к себе внимание правоохранителей. Тогда его обвиняли в обналичивании 2 млн рублей. Силовики провели обыск в кабинетах предпринимателя. Дело закончилось прекращением преследования и судебным штрафом.

Фото со страницы ВК Нурали Латыпова