Махинации блогеров Чекалиных стали причиной возбуждения уголовного дела

Финансовые махинации блогеров Чекалиных раскрыл один из их наемных сотрудников, 2 октября сообщает Telegram-канал Mash.

По информации сотрудника, блогеры осуществляли финансовые манипуляции с обналичиванием денежных средств через Объединенные Арабские Эмираты. Манипуляции помогал осуществлять совладелец косметической фирмы Роман В. имеющий гражданство Украины и США.

По информации экс-сотрудника Чекалиных, в результате махинаций Чекалиным удалось вывести через Дубай около одного миллиона долларов США за 2024 год и 250 миллионов рублей два года назад.

Также источник сообщил о том, что финансовые махинации блогерам помогал осуществлять проживающий в Одессе айтишник Денис.

По информации Mash, блогеры Чекалины создали схему, в рамках которой после проведения розыгрышей призов подарки победителям закупались и по статье расходов списывались бухгалтерией.

Напомним, в марте 2023 года против блогера Чекалиной и ее супруга было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму около 300 млн руб. По данным следствия, чета пользовалась льготным налогооблажением по упрощенной системе, получая доход превышающий 150 млн руб. год.

16 марта 2023 года следствие установило, что чета Чекалиных легализовала 130 млн руб., полученных преступным путем. В связи с этими обстоятельствами Чекалиной запретили пользоваться интернетом, мобильной связью, почтой и ограничили общение с фигурантами по делу.

Позднее СК России потребовал для блогера изменить меру пресечения на домашний арест. Требование было связано с тем, что Чекалина нарушала запреты и пользовалась интернетом, а также общалась с свидетелями по своему делу.