🥇 Криптовалюта замешалась в коррупции

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Президенту РФ о работе национальной антиотмывочной системы.

Главное из диалога:

💘 Росфинмониторинг, ВТБ и Центральный Банк совершенствуют проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет мониторить операции с криптовалютой.

💘 Финансовые преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц.

💘 Путин обратил внимание на то, что использование криптовалюты в таких расчётах увеличилось, а Чиханчин рассказал, что этот метод расчётов стал чаще использоваться коррупционерами.

💘 Для незаконной деятельности активно используются зарубежные криптобиржи и «дроповые» карты. Работа в этом направлении ведётся.

💘 Уже возмещено порядка 3 млрд рублей более чем по 200 уголовным делам.

💻 Подписаться