Агентство по страхованию вкладов добивается привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей и учредителей ООО «Дива» (управляет сетью магазинов diva) на общую сумму около 1,3 млрд руб. (дело № А40-293637/2024). Арбитражный суд Москвы принял заявление в декабре 2024 года, а несколько дней спустя наложил арест на имущество ответчиков.
Согласно документам, АСВ действует в качестве представителя «Банка Воронеж» (лицензия отозвана в 2018 году). Сумма долга — это совокупность просроченных задолженностей по пяти кредитным договорам на пополнение оборотных средств между компанией и банком, уточнил представитель АСВ.
Среди ответчиков: экс-гендиректора «Дивы» Геннадий Левкин (2015-2016 годы), Николай Сазонов (2016-2018 годы) и Александр Чигрин (2018 год), действующий руководитель компании Олег Карсаков и кипрская Cemea IPSP Limited (владелец «Дивы» с 2016 года) и ее гендиректор Андрей Аполонский.
Компания — российское подразделение австралийской сети магазинов бижутерии и аксессуаров diva.
В 2006 году сеть запустили в России.
С момента регистрации «Дива» принадлежала кипрской Mariflor Limited, а с марта 2016 года — Cemea IPSP Limited.
В 2015 году бизнес продали Nexis Group, управлявшей проектами в сфере недвижимости, сетью магазинов с детскими товарами «Академия» и F5 Jeans. На момент продажи Nexis Group diva включала 106 магазинов.
С 2016 года — гендиректор сети универмагов «Стокманн».
До этого предприниматель руководил «Детским миром» и Русской телефонной компанией (МТС).
Левкин назвал требования по иску «абсурдными» и добавил, что намерен оспаривать их в рамках текущей судебной процедуры.