В Вуктыле перед судом предстанет бывший руководитель предприятия, обвиняемый в легализации преступных доходов

Прокуратура г. Вуктыла утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя местной организации. Как сообщили в республиканском надзорном ведомстве, он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание (легализации) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, местный житель, будучи руководителем местного предприятия, знал, что налоговым органом принимаются меры по принудительному взысканию налоговой задолженности в размере более 83 млн рублей. При таких обстоятельствах поступающие на счет организации средства автоматически списывались бы на уплату налогов. Желая этого избежать, руководитель направлял контрагентам распорядительные письма, в которых просил переводить причитающиеся его предприятию денежные средства на личный банковский счет. В результате по такой схеме от принудительного взыскания в счет уплаты налогов им было сокрыто свыше 67 млн рублей.

При этом, намереваясь замаскировать преступное происхождение данных средств и придать владению и распоряжению ими правомерный вид, обвиняемый совершил ряд финансовых операций. Для этого он использовал сеть аффилированных юридических лиц, через которые сокрытыми от налогов деятельности финансировал приобретение недвижимого имущества. Таким образом ему удалось легализовать свыше 19 млн рублей.

Уголовное дело о легализации преступных доходов возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Вуктыла.

В ходе расследования наложен арест на 8 объектов недвижимости, полученные в результате совершения преступления.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Вуктылу СУ СКР по Республике Коми.