По делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и электоральной коррупции было проведено 60 следственных действий. Соответствующие данные были представлены в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра (НАЦ) о деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также возвращения доходов от преступной деятельности, сообщает Noi.md.
По данным ведомства, расследования проводились в сотрудничестве с антикоррупционными прокурорами, в результате чего было задержано 15 человек.
Кроме того, в Каларашском районе были проведены процессуальные действия по делу о подкупе избирателей, а в Комрате два вице-мэра находятся под следствием за злоупотребление служебным положением. Согласно доказательствам, они действовали сообща, чтобы получить неправомерную материальную выгоду из государственного бюджета. Один из вице-мэров был помещен под предварительный арест на 30 дней.
В то же время Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) наложило арест на сумму более 3 млн леев на активы, среди которых транспортные средства, земельные участки, жилое здание и банковские счета. Инстанции подтвердили предыдущие аресты на сумму более 5,4 млн леев, а АВДППИ вынесло постановление о заморозке криптовалютного счёта (USDT) на сумму около 135 000 долларов.
В тот же период НАЦ возбудило шесть новых уголовных дел и предложило к рассмотрению 12 дел. В настоящее время три человека находятся в изоляторе НАЦ, а ещё 17 – в предварительном заключении в пенитенциарных учреждениях. Кроме того, были вынесены три обвинительных приговора по делам, расследованным НАЦ и антикоррупционными прокурорами.
В области предотвращения коррупции Управление законодательства НАЦ представило 10 экспертных заключений по законодательству и четыре заключения, а ещё 17 проектов находятся на рассмотрении. Кроме того, было выдано 174 сертификата о добросовестности и проведено четыре оперативных анализа. Национальная антикоррупционная линия приняла 61 звонок, а в канцелярии учреждения было зарегистрировано 1674 материала.