Суд наложил арест на имущество экс-директора «ТрансИнвестСтрой», подозреваемого в отмывании 29 миллионов
С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Как ранее писал «Вечерний Омск», теперь уже бывшего директора компании «ТрансИнвестСтрой» подозревают в неуплате налогов на 45 миллионов рублей и легализации денег в особо крупном размере. По версии следствия, путем фиктивных договоров и финансовых манипуляций директор уклонился от уплаты 46,5 миллионов рублей налога с ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017-2019 гг., а после легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей.
Следственное управление СК России по Омской области устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Органы правопорядка продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по материалам Управления федеральной налоговой службы России по Омской области.
— В счет возмещения ущерба по инициативе следствия судом наложен арест на имущество подозреваемого и организации (объекты недвижимости, транспортные и денежные средства) в общей сумме более 45 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе Следственного управления.
Кроме того, с подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.