Росфинмониторинг пока что не замораживал ничьи операции в рамках нового полномочия

Ведомство может заблокировать счета, если деньги связаны с криминалом, и тому есть предварительные подтверждения.

С 1 июня текущего года вступили в силу очередные изменения в "антиотмывочном" законе – Росфинмониторинг наделен правом приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, если имеются достаточные основания полагать, что деньги или иное имущество приобретены в результате совершения преступления и используются в целях легализации (отмывания) доходов.

Приостановлены могут быть исключительно операции с денежными средствами и иным имуществом, в отношении которых есть достаточные и предварительно подтвержденные основания полагать преступный характер их происхождения, подчеркнул Росфинмониторинг в своем сообщении.

Таким образом, подавляющая часть ежедневно совершаемых операций граждан и организаций никак не будет затронута и продолжится в обычном режиме, обещает ведомство. Также оно уверило, что до настоящего времени Росфинмониторингом согласно новому полномочию решения не принимались.

Вместе с тем, в случае принятия соответствующего решения срок, на который будут приостанавливаться операции, составит не более 10 дней, а если решение принято на основании информации компетентного органа иностранного государства – не более 30 дней.