💰В погоне за биткоином — Россия использует ПО для расследования киберпреступлений

В РФ начали применять специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют и других виртуальных активов, сказал генпрокурор Игорь Краснов. Отечественное ПО задействуется в финансовом мониторинге и расследовании уголовных дел. По словам Краснова, такой софт позволяет раскрывать всю схему криминальных операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и трансграничного перемещения активов.

Главная проблема расследования дел с участием платежей в криптовалюте — их анонимность и отсутствие базы для признания таких операций криминальными. Трудно отследить, где именно биткоины или другая крипта использовались для незаконной деятельности. Особенно сложно это сделать с анонимными кошельками в даркнете. Тем не менее с помощью блокчейна можно отследить первичные цепочки трансакций.

В 2023 году количество судебных дел, связанных с криптовалютой, увеличилось в пять раз — до 2653. Более половины из них из-за споров о банкротстве. В целом россияне активно используют крипторынок. Совокупный веб-трафик на криптобиржах, P2P-площадках и обменниках за октябрь 2023 — март 2024 увеличился на 16% по сравнению с предыдущими шестью месяцами. По оценкам ЦБ, объем операций с криптовалютами, потенциально приходящийся на россиян, на 1 апреля текущего года достиг ₽4,5 трлн.