Сотрудники ведомства проверили фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. Их внимание привлекли три компании. Один из их совладельцев оказался «подставным».
Позже выяснилось, что весной этого года знакомый попросил у жителя Ростова дать свой паспорт. Он заявил, что внесёт его данные в реестр юрлиц как номинального владельца долей в трёх фирмах региона. По факту ростовчанин не выполнял и не собирался выполнять в них распорядительные и финансовые функции.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело.