КАРТЕЛЬ НА ТОРГАХ ПО 44-ФЗ. КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Антимонопольный орган вправе доказывать сговор, основываясь на косвенных сведениях. Прямые доказательства искать необязательно. Верховный суд с позицией согласился. Дело № А40-274227/2022

Немного матчасти. 

Картель - это соглашение между предпринимателями. Его заключать нельзя, так как оно ограничивает конкуренцию. Запрет на сговор установлен в статье 11 Закона о защите конкуренции. 

Если ФАС придет к выводу, что вы участник картеля, то вашу организацию привлекут к административной ответственности (ст. 14.32 КоАП РФ), в качестве наказания назначат оборотный штраф (может исчисляться МИЛЛИОНАМИ рублей). 

Есть риск привлечения генерального директора и/или учредителя к уголовной ответственности (ст. 178 УК РФ, до 3 лет лишения свободы). 

Как могут доказать сговор. 

Существует два вида доказательств картеля: прямые и косвенные. 

Пример прямого доказательства. Между предпринимателем "А" и предпринимателем "Б" прошла официальная встреча, на которой компании обсудили условия незаконного соглашения. Во время встречи составлялся протокол, который содержит себе всю хронологию мероприятия и обсуждаемые вопросы. Дак вот этот протокол и является прямым доказательством сговора. 

В рамках данного текста нас интересуют косвенные доказательства. Точнее выводы арбитражных судов по ним. 

Что сказали суды. Дело № А40-274227/2022

Фабула спора. 

ООО «Компания «Экосистема», ООО «ПТК», ООО «Транссервис», ООО «Экотранс», ООО «Турасервис-Н» принимали участие в 62 конкурентных процедурах на оказание услуг по траспортированию твердых коммунальных отходов.

ФАС России признала компании нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Антимонопольный орган посчитал, что организации заключили картель, который привел к поддержанию цен на спорных закупках. 

Компании привлечены к административной ответственности. Совокупный размер штрафа для всех участников картеля составил 221.9 млн. руб. 

Хозяйствующие субъекты не согласились с ненормативными актами антимонопольного органа. Обратились в суд для их обжалования. Решением АСгМ от 12 октября 2023, оставленным без изменения постановлениями 9ААС от 19 января 2024  и АСМО от 08 мая 2024, в удовлетворении требований отказано. Определением ВС РФ от 05 августа 2024 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам. 

Выводы судов.

(1) Суды подтвердили тезис о том, что при доказывании картеля антимонопольный орган может опираться лишь на косвенные сведения. Прямые доказательства не требуются. 

Привожу выдержку из решения Арбитражного суда города Москвы: «Доводы Заявителей о том, что ФАС России не было обнаружено ни одного прямого доказательства заключения и реализации Обществами картеля, являются несостоятельными, поскольку, как указано выше, для констатации антиконкурентного соглашения необходимо проанализировать ряд косвенных доказательств, сопоставив каждое из них с другими и не обременяя процесс доказывания обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства».

(2) В судебных актах перечисляются, пожалуй, все косвенные доказательства, которые могут встречаться при доказывании картеля: совпадения ip-адресов, одинаковые свойства файлов заявки, устойчивые финансовые связи компаний-участников сговора, электронная переписка сотрудников компаний, совпадение удостоверяющих центров, оформляющих ЭЦП, доверенности на одних и тех же лиц, выполнение функции налогового агента в отношении одних и тех же физиков, нахождение организацией по одинаковым адресам.