В Татарстане была пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Согласно информации, опубликованной на сайте МВД, жительница Казани организовала группу из четырех человек, которая вела незаконную банковскую деятельность.
Схема заключалась в том, что клиенты переводили деньги на счета фирм под видом оплаты за товары и услуги, а злоумышленники обналичивали их и доставляли клиентам за определенный процент. По предварительным данным, группа заработала свыше 168 миллионов рублей на незаконных банковских операциях.
«В Казани и двух районах Татарстана проведено 16 обысков, в ходе которых изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей организаций, банковские карты, мобильные телефоны, системные блоки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы», — сообщили в МВД.
В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД России