В Республике Татарстан местный житель обвиняется в серии экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «БСЛ Инжиниринг», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной паты), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

По версии следствия, в 2021-2023 г.г. обвиняемый совершил ряд экономических преступлений, в ходе которых были похищены денежные средства в особо крупном размере. Так, злоумышленник осуществил растрату аванса на сумму более 76 млн рублей, а также допустил частичное нецелевое использования аванса в размере более 1,2 млрд рублей, не предоставив при этом отчетных документов и не возвратив неиспользованные средства.

Кроме того, он не выплачивал заработную плату 23 работникам на сумму более 2,8 млн рублей и уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций за 2019 и 2020 годы в размере более 145 млн рублей.

Также обвиняемый совершил отчуждение имущества фирмы на сумму более 102 млн рублей, при наличии признаков банкротства, причинив кредиторам ущерб в размере более 54 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и регионального МВД.

В ходе расследования уголовного дела, в целях возмещения причиненного ущерба, следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемого на сумму более 94 млн рублей. Кроме того, им погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками фирмы на сумму более 1,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.