PEP-статус: кто такие политически значимые лица и что им делать с рисками санкций

Топ-менеджеры, связанные с государственными банками или компаниями, могут обладать статусом Politically Exposed Person. Почему этот статус может быть сегодня рискованным и что с ним делать, рассказывают партнер юридической компании «Делькредере» Андрей Тимчук и юрист «Делькредере» Денис Хлопцов