#нампишут

Часть преступлений по незаконному обналичиванию после 2014 г. трактуется двояко, исходя из применяемой формулы «есть достаточные оперативные данные».

При их наличии МВД возбуждает дело по ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность». Если данных недостаточно – СК возбуждает дело по ст. 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов».

Бюджет оказывается главным и единственным потерпевшим в результатом сложившегося распределения подследственности между МВД и СК (исходя из положений ст. 151 УПК РФ) и применения двух вариантов квалификации одного и того же преступления «нелегального» обнала, тогда как по сути должна применяться только ст. 199 УК РФ.