Комментарии 0
...комментариев пока нет
Американец подал в суд на Citibank за то, что тот «позволил» ему переводить деньги мошенникам
Истец Майкл Зиделл отправил $4 млн на счета, которые преступники держали в Citibank. Всего он лишился около $20 млн.
- В 2023 году «онлайн-подружка» Зиделла, с которой он познакомился в соцсетях, предложила ему инвестировать в NFT. И порекомендовала «трейдинговую» платформу, где Зиделл зарегистрировался и стал «покупать активы». Его не смутило, что для оплаты платформа просила делать переводы в разные банки — якобы из-за «больших объёмов вкладов клиентов». А ещё через несколько месяцев сайт закрылся.
- Теперь Зиделл обвиняет Citibank в халатности. «Банк должен был заметить явно подозрительные транзакции с такими крупными суммами, однако ничего не делал. Поэтому считаю, что он пособничал мошенникам», — сказал «потерпевший».
- Citibank пока не комментировал иск. Будет ли Зиделл подавать в суд на другие банки — неизвестно.
- Финансовые учреждения в США и других странах «систематически» не предпринимают должных мер для проверки клиентов и предотвращения отмывания денег, несмотря на популярность похожих мошеннических схем, пишет ProPublica. «Арендовать» счета в американских банках можно через «чёрные рынки» в соцсетях. С них аферисты переводят деньги «жертв» в криптовалюту.
- Зачастую так поступают китайские группировки, которых называют «самой влиятельной преступной сетью современности». Они управляют охраняемыми лагерями в Камбодже, Лаосе и Мьянме, где «жертв» ищут через интернет по всему миру и затем «постепенно разводят на инвестиции». Эта мошенническая схема получила название «забой свиней» и приносит китайским синдикатам в год около $44 млрд.