Казанская фирма подозревается в аферах и валютных махинациях

Установлено, что с июля по ноябрь 2022 года под видом поставки полутвердого сыра злоумышленники похитили не менее 26 тысяч рублей у Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичным способом деньги получены с детских садов в Сыктывкаре, Тамбове, Хабаровском крае, психоневрологического интерната и у комплексного центра социального обслуживания.

Директору ‘’Юником’’ якобы помогали представители обществ с ограниченной ответственностью ‘’Милкопт’’, ‘’Милквей трейд’’, ‘’Сыродельный концерн Алексеевский’’ и ‘’Про-Милк’’. Первая компани также производила, хранила и сбывала молочную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ФСБ по рТ установили, что два года назад глава компании разработал схему, участники которой переводили валюту на счет нерезидента с использованием подложных документов. Для этих целей открыли «Лактик Милк» и «СырКомбинат». Операций совершено на 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что «Юником» требовало признать банкротом Бугульминский молочный комбинат (БМК). Компания выставляла требования на 7,3 млн рублей. Неизвестно, об одной и той же ли фирме идет речь.