Столичные следователи пресекли деятельность преступной группы, продавшей подложные бухгалтерские документы на сумму 13,5 млн рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Не позднее декабря 2024 года подозреваемые, по версии следствия, создали не менее 10 фиктивных юридических лиц – эти компании не вели реальной деятельности, а их руководителями и владельцами выступали подставные лица, передает ТАСС со ссылкой на Петренко.
Через данные структуры злоумышленники продавали поддельные документы, содержащие ложные сведения о товарах, работах, услугах и имуществе, чем незаконно заработали 13,5 млн рублей.
Фигуранты дела были связаны с оказанием бухгалтерских услуг и управляли аутсорсинговыми компаниями. Для придания видимости законности в штат было устроено более 10 бухгалтеров, не знавших о противоправной деятельности руководства.
Проведено свыше 30 обысков, допрошено более 25 свидетелей. Следователи назначат судебно-экономическую экспертизу для определения суммы незаконного дохода. С задержанными проводят следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В мае в Тюмени и ЯНАО в мае задержали пятерых участников ОПГ. Им предъявили обвинения в бандитизме, вымогательстве, убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.