Стратегические склады
Судья Анна Петрухина в закрытом судебном процессе удовлетворила требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы холдинга Raven Russia — крупнейшего владельца складов в России (дело № А40-194926/2024). Первая инстанция пришла к выводу, что почти 2 млн кв.м. логопарков имеют стратегическое значение для государства и незаконно находились под контролем иностранных резидентов. Представляющий интересы ответчиков Иван Веселов, партнер Практики разрешения споров Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Цифровая экономика группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Санкционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал группа Международные судебные разбирательства Профайл компании , обращает внимание, что основной довод властей заключается в следующем: «Якобы складская недвижимость Raven Russia относится к транспортным терминалам, поэтому компании считаются стратегичискими». То есть сделка по продаже российских активов Raven три года назад должна была получить одобрение от ФАС в рамках Закона ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций» .
Весной 2022 года структура владения Raven Russia действительно серьезно изменилась. Основанная на острове Гернси и принадлежащая гражданам Великобритании компания Raven Property Group продала свои активы в РФ российскому топ-менеджменту. Контроль над этим имуществом перешел к Игорю Богородову и Ярославу Шувалову через кипрский офшор. Веселов подчеркивает, что его доверители получили все необходимые согласия властей РФ для совершения той сделки, включая одобрение от Правительственной комиссии.
Правда, как пишет «Коммерсант», спустя два года Генпрокуратура оценила ту сделку как притворную, направленную на то, чтобы скрыть иностранное владение российской компанией. Надзорный орган уверен, что контролировать Raven Russia продолжил один из основателей Raven Property Group Raven гражданин Великобритании Глин Хирш и имевший до 2016 года американское гражданство Богородов.
На протяжении длительного времени бизнес, имущественная база приобретались и создавались собственными силами Raven. Требования Генпрокуратуры не связаны ни с приватизацией, ни с коррупционной тематикой. По сути, основания иска сводятся лишь к необоснованной квалификации обычного складского имущества в качестве транспортных терминалов.
Иван Веселов, партнер Практики разрешения споров Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Цифровая экономика группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Санкционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал группа Международные судебные разбирательства Профайл компании
Любые сделки с иностранным элементом теперь в зоне риска
Согласно ст. 3 № 57-ФЗ стратегическими считаются предприятия, которые имеют ключевое значение «для обеспечения обороны и безопасности государства». Поэтому у управляющего партнера адвокатского бюро Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Комплаенс группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право группа Экологическое право группа Энергетика группа Земельное право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы 18место По выручке 18место По выручке на юриста 18место По количеству юристов Профайл компании Юлия Тая вызывает вопрос, почему к таким объектам относятся коммерческие склады. Таким образом, к активам компаний Raven Russia применили специальный режим стратегических предприятий, который для многих участников рынка был совсем не очевиден, признает Максим Кузнеченков, партнер и соруководитель практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Защита персональных данных группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Банкротство (споры high market) Профайл компании .
При этом ссылка истца на притворность сделок по переходу контроля к россиянам должна иметь объективные подтверждения, а не «держаться лишь на рассуждениях», обращает внимание Тай. По словам Веселова, такие доказательства истец не представил. Партнер Практики разрешения споров Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Цифровая экономика группа Энергетика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Санкционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал группа Международные судебные разбирательства Профайл компании говорит, что в апелляции они планируют делать упор на то, что коммерческие склады нельзя считать транспортными терминалами: «Прокуратура так и не привела хоть сколько-нибудь убедительные доказательства, которые бы доказывали обратное».
Из официального заявления Raven Russia о решении АСГМ: «Компания считает, что слушания были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями. В удовлетворении заявлений и ходатайств ей было отказано, а доводы компании по существу спора оставлены без внимания. Raven Russia особо отмечает безосновательное, по мнению компании, проведение судебного заседания 31 января 2025 года в закрытом режиме и удаление прессы из зала судебного заседания, а также отказ суда привлечь к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, изымаемых в пользу государства».
Опрошенные эксперты сомневаются, что в обсуждаемом случае стоит вести речь о каких-то ошибках, которые бизнесмены допустили, оформляя сделку по продаже активов иностранной компании в РФ местному топ-менеджменту. Скорее речь идет о том, что российским предпринимателям нужно внимательнее относиться к любому структурированию сделок с иностранным элементом и получать все возможные одобрения от госорганов, рассуждает Антон Демченко, партнёр, руководитель практики разрешения споров Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании : «Если раньше это было частью нормы для бизнеса, то сейчас все чаще участие иностранных компаний или физлиц во владении крупными предприятий может стать основанием для претензий от властей». И не надо думать, что сделки с российскими активами, совершаемые без российских разрешений на уровне холдинговых компаний за границей, останутся незамеченными в РФ, предупреждает Кузнеченков.
Не думаю, что руководство компании Raven Russia допустило какую-то ошибку. Они исходили из содержания закона и советов юристов, которые не включают в себя новые креативные трактовки, применяемые истцами по этой категории дел, всегда «усиливающими» свои доводы фразами типа «стремясь организовать отток многомиллиардных сумм из страны».
Юлий Тай, управляющий партнер АБ Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Комплаенс группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право группа Экологическое право группа Энергетика группа Земельное право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы 18место По выручке 18место По выручке на юриста 18место По количеству юристов Профайл компании
В сложившейся ситуации бизнесменам, выкупившим активы ушедших иностранцев, Владислава Диденко из Федеральный рейтинг. группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Рынки капиталов группа Банкротство (споры mid market) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Природные ресурсы группа Санкционное право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Частный капитал 23место По выручке советует провести дополнительный тщательный due diligence. Если при комплексной оценке компании станут известны риски ее национализации, то нужно немедленно продавать имущество третьим лицам рекомендует эксперт: «В аналогичных делах от изъятия в пользу государства не спасает ни структурирование владения через иностранных лиц, ни ссылки на объективно истекшие сроки исковой давности».
Крупный бизнес под угрозой национализации
Со ссылкой на иностранное владение стратегическим предприятием российские власти в этом году забирают уже не первый актив. Так, на прошлой неделе Генпрокуратура взыскала в доход государства 100% долей «Родных полей» — одно из ведущих экспортеров зерна (дело № А53-49116/2024). Ведомство сослалось на то, что фирма контролирует более 20% рынка перевалки зерна в порту Азов, потому считается стратегической.
Национализация ждет и «Домодедово». Генпрокуратура подала в АСГМ иск к 32 структурам аэропорта, его владельцу Дмитрию Каменщику (резидент Турции и ОАЭ) и председателю набсовета Валерию Когану (резидент Израиля). Ведомство потребовало признать недействительными сделки, в результате которых «иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением норм действующего законодательства» (дело № А41-5707/2025). В доход государства просят взыскать 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта.
Как подсчитали эксперты Федеральный рейтинг. группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Рынки капиталов группа Банкротство (споры mid market) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Природные ресурсы группа Санкционное право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Частный капитал 23место По выручке , к осени 2024-го всего за два года российские власти инициировали более 100 дел о национализации бизнеса. Средний срок рассмотрения каждого из таких споров не превышает два месяца. Более подробно про самые резонансные из этих разбрательств мы писали в спецпроекте «Национализация».
