Россию могут включить в нежелательный список по отмыванию денег

Еврокомиссия рассматривает возможность внесения России в так называемый «серый» список стран с высоким риском отмывания денег и недостаточными мерами финансового контроля. Об этом сообщает Financial Times. 

Включение в список предполагает усложнение транзакций для всех финансовых операций с участием российских компаний и физических лиц. Финансовые учреждения будут обязаны проводить тщательную проверку контрагентов, что усложняет доступ к международным расчетам. Публикацию обновленного списка стран планировали на этой неделе, но ее отложили по административным причинам. Представитель Еврокомиссии заявил, что документ будет представлен в начале следующей недели. Окончательное решение по России пока не принято, но инициатива пользуется широкой поддержкой в Европарламенте. Включение России может стать компромиссным шагом, который поможет преодолеть политические разногласия между парламентскими фракциями и утвердить весь обновленный перечень. Об этом пишет «Интерфакс». 

Список Евросоюза по борьбе с отмыванием денег обычно соответствует аналогичному документу FATF (международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств).

Ранее попытки Еврокомиссии синхронизировать «серый» список с аналогичным списком FATF уже сталкивались с сопротивлением депутатов. Так, предложение исключить из перечня ОАЭ и Гибралтар было заблокировано социал-демократами и испанскими консерваторами, соответственно. В результате в прошлом году комиссия уже была вынуждена отложить публикацию документа. 

Группа FATF приостановила членство России в 2023 году, но при этом не включила в нежелательный «серый» список.