В Челябинской области задержаны 10 человек по подозрению в незаконных операциях с иностранной валютой. Доход участников составил не менее 280 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операцию проводили сотрудники полиции и ФСБ. Предварительно установлено, что преступное сообщество с 2023 года занималось «предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере». Они покупали и продавали валюту, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям.

«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену», – сообщила Волк.

Возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) и ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

@octagon_ural