Четверых татарстанцев будут судить за незаконные банковские услуги на сотни миллионов

Четверо жителей Казани пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юрлица. Обвинительное заключение в отношении них утвердила Прокуратура Татарстана.

Выяснилось, что в 2022-2024 годах соучастники проводили финансовые операции без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии. Для проведения сделок с деньгами клиентов они использовали подконтрольные фирмы «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой». Сумма таких сделок за все время превысила 970 млн рублей, а прибыль, полученная обвиняемыми, — 116 млн рублей.

Кроме того, одна из них, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неизвестными, убедила шестерых татарстанцев стать учредителями и директорами 14 организаций. Все они создавались для обналичивания незаконной прибыли.

Рассмотрением дела займется Вахитовский суд Казани.

По данным Прокуратуры Татарстана, сотрудники правоохранительных органов изъяли у обвиняемых 19 тетрадей с черной бухгалтерией, смартфоны, банковские карты и технику.