Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний. В последние месяцы банки ОАЭ запустили «зачистку» компаний из РФ, число которых в стране превысило 4 тысячи, а также ужесточили контроль за платежами, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консалтинговые компании. По словам собеседников издания, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов. Счета закрывают, даже когда клиент «не ответил на звонок из банка или не отправил письмо ровно в обозначенное время», сетует управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова. При этом банки выдвигают жесткие требования — иногда предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

В ОАЭ стремятся выявлять клиентов, деятельность которых слабо связана со страной, либо вообще не имеет к ней отношения. Проблемы испытывает даже «реальный» бизнес «с полностью легитимной деятельностью и вполне значимыми по объёму оборотами», говорит партнёр Pen & Paper Станислав Данилов.

Кроме того, говорят юристы, банки следят за соблюдением санкций: счета закрываются не только подсанкционным компаниям, но и тем, кто работает с контрагентами, включенными в «черные списки» США, ЕС и Британии.

@intuition2036

Подписка на РБК

Юристы рассказали о «зачистке российского портфеля» в банках ОАЭ — РБК

Банки ОАЭ часто закрывают счета компаниям с корнями из России — даже по менее значимым, чем санкции, причинам. Юристы и консультанты рассказали РБК, как этого избежать и что делать, если счет