Комментарии 0
...комментариев пока нет
Органами финансовых расследований КГК выявлено 271 преступление по фактам уклонения от уплаты налогов
Комитетом государственного контроля на системной основе выявлялись разнообразные схемы уклонения от уплаты налогов, выплаты заработной платы «в конвертах», легализации преступных доходов. Об этом заявил 23 апреля на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.
Руководитель КГК отметил, что всего в 2024 году органами финансовых расследований комитета выявлено 271 преступление по фактам уклонения от уплаты налогов. Это 94,4 % от выявленных всеми правоохранительными органами преступлений данной категории:
— Установлена схема уклонения от уплаты налогов одной из крупнейших языковых школ республики, работающей под брендом «Стримлайн». Руководитель учебного центра организовал деятельность под видом некоммерческого учреждения образования, незаконно применив право на освобождение от уплаты налогов, причинил ущерб в сумме 17,5 миллиона рублей. При этом часть полученных средств (1,1 миллиона долларов США) данный гражданин инвестировал в долевое строительство административного здания в центре Минска.
При этом Василий Герасимов уточнил, что случаи выплаты заработной платы «в конвертах» задокументированы в отношении порядка 3,5 тыс. работников коммерческих организаций. По фактам уклонения от уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов выявлено 121 преступление.
— Также выявлена преступная схема легализации («отмывания») средств, похищенных у граждан Республики Беларусь под предлогом инвестирования в ценные бумаги и криптовалюты. При этом установлено, что фигуранты по заказу лиц, совершивших мошенничество (предположительно граждане Украины), направили похищенные денежные средства в сумме 4 миллионов рублей на приобретение криптовалюты, которую впоследствии отправили заказчикам. Таким образом, похищенные денежные средства были легализованы, а фигурантами получено соответствующее вознаграждение (от 2 до 5 % в зависимости от суммы операции), — дополнил руководитель Комитета государственного контроля.
Руководитель КГК отметил, что всего в 2024 году органами финансовых расследований комитета выявлено 271 преступление по фактам уклонения от уплаты налогов. Это 94,4 % от выявленных всеми правоохранительными органами преступлений данной категории:
— Установлена схема уклонения от уплаты налогов одной из крупнейших языковых школ республики, работающей под брендом «Стримлайн». Руководитель учебного центра организовал деятельность под видом некоммерческого учреждения образования, незаконно применив право на освобождение от уплаты налогов, причинил ущерб в сумме 17,5 миллиона рублей. При этом часть полученных средств (1,1 миллиона долларов США) данный гражданин инвестировал в долевое строительство административного здания в центре Минска.
При этом Василий Герасимов уточнил, что случаи выплаты заработной платы «в конвертах» задокументированы в отношении порядка 3,5 тыс. работников коммерческих организаций. По фактам уклонения от уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов выявлено 121 преступление.
— Также выявлена преступная схема легализации («отмывания») средств, похищенных у граждан Республики Беларусь под предлогом инвестирования в ценные бумаги и криптовалюты. При этом установлено, что фигуранты по заказу лиц, совершивших мошенничество (предположительно граждане Украины), направили похищенные денежные средства в сумме 4 миллионов рублей на приобретение криптовалюты, которую впоследствии отправили заказчикам. Таким образом, похищенные денежные средства были легализованы, а фигурантами получено соответствующее вознаграждение (от 2 до 5 % в зависимости от суммы операции), — дополнил руководитель Комитета государственного контроля.