"Трейдерский захват". "Грешки" за спиной бизнесмена, с которым власти Башкирии заключают миллиардное соглашение
В минувшем июне в Санкт-Петербурге прошел ПМЭФ – Петербургский международный экономический форум, на котором правительство Башкирии заключило десятки соглашений на сотни миллиардов рублей. Нас особенно заинтересовало одно из них – о строительстве логистического парка в селе Старые Камышлы Кушнаренковского района, стоимостью в 7,4 млрд рублей с судимым ранее по мошеннической статье бизнесменом Валерием Ишназаровым, руководителем фирмы «Лайт-Инвест».
Согласно договору, предполагается, что площадь логоцентра достигнет 112 тысяч квадратных метров, и он обеспечит работой до тысячи сотрудников, а в настоящее время ведутся предпроектные работы.
Ранее мы уже писали о фирме, точнее, о разборках официального учредителя Валерия Ишназарова с сооснователем компании Раилем Шарипкуловым. В принципе, даже портрет Валерия Ишназарова, а также токсичный след неприглядных историй, который тянется за этим человеком, позволяют предположить, что в деле с логистическим центром Башкирию пытаются «нагреть» на миллиарды рублей.
Дело трейдеров. Бывший партнер в Уфе пытается «отжать» бизнес на «миллиарды»
Мы поговорили с Раилем Шарипкуловым, бывшим бизнес-партнером Валерия Ишназарова, которого он, по его мнению, «выжил» из бизнеса. По его словам, у компании, несмотря на многомиллиардные обороты, в действительности таких денег, как 7,4 млрд рублей, якобы нет.
– Этот его логистический центр, в который он хочет вложить 7,4 млрд рублей. Смотрите, оборот компании у нас был – 250 миллиардов. Везде пишут, что это прям выручка, но она биржевая, биржевой оборот. То есть со стороны кажется, что мы на месте Лукойла, Башнефти по Башкирии. Но по факту этот биржевой оборот – его очень легко накрутить. Это не продажи товаров, не поставки какие-то, это просто несколько кликов, несколько сделок, которыми можно несколько миллионов, сотен миллионов накрутить. По сравнению с продажами товаров и услуг, показать завышенную выручку в разы легче. И тут, как вы видите, на небольшой капитал компании совершаются такие большие обороты. <…> Это мало кто понимает, но те, кто смотрит отчетность компании, а там выручка – 250 миллиардов, думают: «Наверное, там заработки тоже миллиардные». И он [Ишназаров], видимо, этим пользуется, и сообщает, как будто бы он сможет вложить 7,4 млрд рублей.
– У фирмы нет таких денег?
– Нет, нет, там нет таких денег. Смотрите, там наших с ним было, к примеру, около 70 млн рублей, из которых часть он присвоил себе. Остальные деньги трейдеров были. На момент моего ухода там было 500 миллионов рублей, а спустя более месяца после моего ухода, на ноябрь 2024 года, уже около 400 млн рублей – это оборотные средства, из них более 300 млн рублей — это трейдеров, а его – около 40 млн рублей.
– То есть это, возможно, какая-то афера?
– Ну, какое-то вранье, да. Может, он гранты опять хочет получить на логистический центр. Показывает свою платежеспособность, хочет получить гранты, я не знаю. Интересно за этим проследить. И, может быть, опять такие же будут моменты, как…
К слову, после ухода Раиля Шарипкулова дела фирмы совсем не пошли в гору. Согласно сервису проверки контрагентов rusprofile.ru, выручка фирмы «Лайт-инвест» за 2024 год составила 208 млрд рублей, а за 2023 год – 250 млрд рублей – об этой цифре и говорит Шарипкулов. То есть за последний год выручка компании сократилась на 17%. При этом прибыль компании в прошлом году составила 134 млн рублей. Никакой миллиардной прибылью и не пахнет, а выручка компании сокращается. При этом дебиторская задолженность компании составляет 299 млн рублей, а кредиторская задолженность – 405 млн рублей. Более того, сервис rusprofile.ru сообщает, что компания в настоящее время проходит процедуру реорганизации, ее финансовая устойчивость и платежеспособность оцениваются rusprofile.ru как рискованные, а эффективность – как низкая.
Спорткомплекс превращается в супермаркет
А теперь вернемся к словам Раиля Шарипкулова: «…такие же будут моменты, как…». Здесь речь идет о еще одной дурно пахнущей истории из обширной биографии Валерия Ишназарова. Любопытно проследить путь, ведущий к миллиардной сделке с правительством Башкирии, где каждый след, возможно, мутный «схематоз».
Речь идет о строительстве в 2019-2020 годах детского спорткомплекса в селе Юматово. История была такая – мол, меценат, Валерий Ишназаров, сам уроженец села Юматово, якобы задался благой целью: возвести на родине детский спорткомплекс, поскольку местным детишкам негде было заниматься спортом после закрытия местной секции. При этом он столкнулся с противодействием местных чиновников и поднял шумиху в СМИ. Мы выпустили материал об этом, который, учитывая полученные сейчас сведения, можно сказать, что «плохо состарился», однако был достаточно объективным, поскольку мы дали слово всем сторонам конфликта.
Строительство детского спортзала под Уфой наткнулось на противодействие чиновников
Дело было так – Ишназаров выкупил с торгов пустующий участок и нашел арендатора для объекта, который, по его словам, после сдачи помещения в эксплуатацию, якобы получит у Минспорта РФ грант на внутреннюю отделку и оборудование спортзала.
Сперва местные чиновники отказывались принимать проектную документацию и выдавать разрешение на строительство – по словам Ишназарова, ему якобы навязывали подрядчика, «с которым не будет проблем», а потом, когда здание уже было построено, на стройплощадку пришел «юрист», который предлагал «помощь с получением документов».
В тот раз мы пообщались с начальником управления архитектуры и градостроительной деятельности администрации Уфимского района Александром Тремасовым, который рассказал, что претензии чиновников касаются главным образом благоустройства территории вокруг здания и внутренней отделки. Мы сообщили Тремасову, что, по словам Ишназарова, у него есть арендатор, который получит грант у Минспорта РФ на отделку, но – только после сдачи объекта в эксплуатацию, на что чиновник многозначительно ответил: «У меня есть другие сведения».
На этом история тогда и закончилась, но теперь она получила продолжение. Как рассказал нам Раиль Шарипкулов.
– Когда он выступал меценатом в строительстве спорткомплекса, оказалось, что он строит супермаркет, коммерческий объект. Он взял за копейки объект, который должен был стать спорткомплексом. Он мне скинул вашу статью, и говорит – «вот, такая история, я хочу построить спорткомплекс, я там вырос, а мне не дают». А потом я нахожу объявление, что в этом здании теперь супермаркет! И тогда я понял, что это было, к чему это шло. Спустя три года он в это помещение заселил магазин и продал здание в разы дороже. <…> Я считаю, что власти сразу поняли, что он мутит и что он хочет, и поэтому не давали разрешение. Не знаю, какие там были суммы, к примеру – земля стоит 10 млн рублей, но под спорткомплекс ее продавали за один миллион. Насколько я знаю, он выкупил эту землю за копейки, – рассказывает Раиль Шарипкулов.
«Труба» и судимость
И таких историй много. Так, в 2023 году наши коллеги из издания ufa1.ru писали о том, что Ишназаров предложил уфимской мэрии построить огромный развлекательный тренажер – 13-метровую аэротрубу. Во время инвестчаса мэр Уфы Ратмир Мавлиев одобрил это предложение. Аттракцион предлагалось построить на набережной в Сипайлово или в парке «Кашкадан». Общий объем инвестиций должен был составить порядка 50 миллионов рублей с созданием 10 новых рабочих мест. Мэрия дала добро на предоставление земельного участка в аренду, при условии, что рядом будет крупная электрическая подстанция, а также инженерные сети и транспортная доступность.
Неизвестно, что было с этим проектом впоследствии, однако ни о какой 13-метровой аэротрубе в Сипайлово мы так и не услышали.
Не лишним будет напомнить также о том, что в 2010 году Валерий Ишназаров был судим по статье УК РФ «Приготовление к мошенничеству в особо крупном размере».
По версии следствия, в 2007 году он подготовил и утвердил в управлении Росреестра по РБ подложные учредительные документы республиканского филиала «Союза художников России». Ишназаров внес заведомо ложные сведения в протокол съезда членов республиканского отделения «Союза художников России» о досрочном прекращении полномочий действующего председателя Фазылова и о своем избрании председателем правления, а также об утверждении Устава организации в новой редакции. Таким образом, он незаконно наделил себя правами распоряжения всем имуществом организации. После этого Ишназаров предпринял попытку насильственного захвата здания в Уфе, по адресу проспект Октября, дом 148. Стоимость здания, к слову, оценивалась в 84,6 млн рублей. Только благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов преступление удалось остановить. Тогда предприимчивый бизнесмен отделался 6 годами «условно».
«Трейдерский захват»
Расскажем подробнее о сути разногласий бывших партнеров – профессионального трейдера Раиля Шарипкулова и юриста Валерия Ишназарова, которые привели к внутреннему конфликту и расколу внутри «Лайт-Инвеста», – компании, с которой, напомним, Республика Башкортостан заключила 7,4-миллиардный договор на престижном федеральном экономическом форуме.
Компания появилась в 2016 году, и проделала долгий путь к выручке в сотни миллиардов рублей. Валерий Ишназаров и Раиль Шарипкулов знали друг друга с детства, а затем стали родственниками – когда Валерий взял в жены двоюродную сестру Раиля. Этим, наверное, можно объяснить то, что Шарипкулов доверился Ишназарову и открыл вместе с ним бизнес – к тому же, он не знал о том, что у двоюродного зятя за плечами судимость за мошенничество. Когда правда об этом раскрылась, Раиль опрометчиво решил, что Валерий исправился и прошлых ошибок не совершит. В итоге – они открыли бизнес, в котором Валерий занимался всеми юридическими и бухгалтерскими вопросами, а Раиль взял на себя бразды правления, в одиночку организовав работу компании. При этом, несмотря на огромную роль в успехах компании, за Раилем Шарипкуловым на бумаге не была закреплена доля в предприятии. Единственным учредителем компании, по бумагам, был только Валерий Ишназаров.
– Сколько Валерий Ишназаров вложил на старте?
– 600 тысяч рублей, потом в течение двух лет еще три миллиона рублей, эта сумма была оборотными средствами на брокерском счете. Далее у нас уже копилась совместная прибыль, он больше не вкладывал, а только выводил. Я тоже выводил, но моя доля всегда оставалась и росла. Уже в 2019-2020 годах у нас был почти одинаковый капитал в компании, хотя мы так не договаривались. Я не должен был держать там свои деньги, так как инвестором был он, но я понимал, что чем больше денег будет в компании, тем быстрее она будет расти, – рассказывает Раиль Шарипкулов.
Взаимодействие между партнерами осуществлялось следующим образом – Шарипкулов действовал как ИП, заключал с компанией договоры и получал свой доход в виде взаиморасчета. В прошлой публикации мы обтекаемо назвали такую схему «ускоряющей развитие бизнеса», однако знакомый с работой компании читатель сразу заподозрил бы, что это способ сэкономить на налогах.
Это делалось так – фирма «Лайт-Инвест» заключала с ИП Шарипкуловым договор о взаимозачете, где прописывалось, что фирма дает последнему заём в сколько-то миллионов рублей, однако поскольку в течение последних лет ИП оказывал услуги по продвижению фирмы, и перед ним образовался долг в десятки миллионов рублей, то стороны производят взаимозачет встречных денежных требований.
В 2022 году все изменилось – Валерий Ишназаров, который до этого занимался бухгалтерией и юридическими вопросами фирмы, начал прибирать бизнес к рукам, и сбылись самые мрачные подозрения Раиля Шарипкулова о том, что рано или поздно его «отодвинут» от бизнеса. В 2022 году Шарипкулов начал переговоры об официальном закреплении за собой доли в компании, но Ишназаров вовсе не торопился отдавать компаньону то, что ему было положено. В сентябре 2024-го, как уточняет Шарипкулов, командой юристов было составлено предварительное соглашение о его официальном участии в доле компании. Но в октябре того же года Ишназаров решил этот вопрос радикально: в одностороннем порядке расторг с ИП Шарипкулова договор о сотрудничестве.
– До 2022 года его участия в компании практически не было. Он постоянно говорил, что эта компания ему не нравится. У меня даже свидетели есть, что он говорил, что хочет уйти из компании. Все было на мне – команда, сотрудники, контрагенты, все держалось на моем личном бренде. Некоторые люди его вообще не знали. В это время я был уверен, что, если он захочет меня кинуть или что-то еще, то компания развалится, и ему это не выгодно. Компания становилась больше, все больше, больше и масштабнее. Я все автоматизировал в этой компании, я передавал свои знания. А после 2022 года компания вышла на новый уровень. Потом он начал внедряться в компанию, стал директором. До этого он отвечал за юридические и бухгалтерские вопросы.
В 2024 году Ишназаров потребовал от Шарипкулова вернуть уплаченные ему гонорары за 2023 и 2024 годы – в досудебной претензии он написал сумму в 74 млн рублей, а затем в исковом заявлении – почему-то уже 53 миллиона рублей. Истец пытается взыскать эти деньги с трейдера, используя формулировку «неосновательное обогащение», то есть Ишназаров настаивает, что Шарипкулов якобы свои обязанности не выполнял. В письменном пояснении к иску Ишназаров заявляет, что ввиду особенностей трейдинговой деятельности выявить некачественное предоставление услуг со стороны Шарипкулова за короткий промежуток времени невозможно – нужен минимум год. Но вот в октябре 2024 года руководство ООО уже не могло игнорировать отсутствие роста в положении дел компании на рынке – формулировка позаимствована из письменного пояснения к иску.
– В 2022 году были выводы денег из компании краткосрочным займом, после которых были соглашения о взаиморасчетах и отсутствие претензий. Но два соглашения, где прописано, что претензий и долгов нет, остались в офисе. Он этим воспользовался и пытается с меня взыскать эти деньги, – рассказывает Шарипкулов.
Таким образом, по словам Шарипкулова, его бывший партнер воспользовался тем, что трейдер оставил в офисе документы, и подал на него в суд, рассчитывая, что без этих документов трейдер не сумеет доказать свою правоту.
Также он рассказал, что схожий иск бывший партнер подал в отношении него в Пресненский суд Москвы в тот момент, когда Раиль находился за границей, и Валерию было прекрасно это известно. Как рассказал нам Шарипкулов, бывшему партнеру удалось подпортить ему жизнь – судом было вынесено решение об аресте счетов физлица и ИП, а также всего его имущества на 45 млн рублей, что значительно превышает сумму иска, а трейдер из-за этого не мог вести предпринимательскую деятельность и содержать семью. Арест сняли лишь спустя 7 месяцев. К слову, именно допущенные, по мнению Раиля, нарушения со стороны судей в его отношении побудили его обратиться в СМИ.
– Фирма давала мне заём, но у нас было соглашение, что этот заём внутри компании – взаимосоглашением, взаиморасчетом, схлопывается. И компания не имеет никаких претензий. Но он подал иск в суд на эту сумму. Он рассчитывал, что у меня не будет на руках этого соглашения – часть документов осталась в офисе. Но у меня на руках было такое соглашение. И я предъявил его в суде. <…> У меня есть документы, подтверждающие списание долга, и у компании еще есть задолженность передо мной – ведь нелогично брать в долг у компании, которая еще должна мне 30 млн рублей? – говорит Раиль Шарипкулов.
В итоге, вместо 50% доли в компании, Раиль Шарипкулов остался совсем без неё, без накопленного в ней капитала и с многомиллионными исками. Примечательно, что из-за подобных схем с оплатой работы Шарипкулова у самого Ишназарова сейчас начались проблемы с налоговой. Тем не менее судебные процессы в Уфе и в Москве близятся к завершению. По основному иску дело спустя 8 месяцев даже не перешло в основное заседание, а остановилось в предварительном, что говорит о возможной нехватке доказательной базы.
Ранее мы обращались за комментариями к Валерию Ишназарову, однако он ответил, что комментировать ему нечего:
– Я не комментирую слухи и сплетни. Все споры у нас рассматриваются в судах, до завершения которых комментировать нечего. При этом обращаю ваше внимание, что ответчик распространяет недостоверные сведения и их публикация может повлечь за собой подачу исков с нашей стороны, – заявил Валерий Ишназаров.