В Казани поймали «короля обнала»: за 2 года через него прошли 6 млрд рублей

Что известно про подозреваемого

Гибадуллин родом из Бугульмы, на сегодняшний день ему 37 лет. Сейчас бизнесмен живет в Казани, занимается грузоперевозками. Долгое время дело существовало, но огромной прибыли не было.

В какой-то момент Гибадуллин стал покупать элитные автомобили и первым в Татарстане заимел в частной собственности Aurus Komendant. Откуда же деньги появились у бизнесмена? Старый добрый «обнал».

Не делай «добра» — не получишь «зла»

Деятельностью мужчины заинтересовалась ФНС, хотя тогда он уже вышел из состава учредителей своих компаний. На нем висела ИП. Хотя на деле все было не так просто.

Налоговые органы все же проверили расчеты фирмы «Смарт Строй», где Гибадуллин был учредителем до 2022 года. С 2019 по 2021 годы компания уклонялась от уплаты налогов почти на 400 млн рублей. Тогда в руках следователей и появились первые материалы на бизнесмена.

У Гибадуллина было два варианта развития событий: расплатиться по долгам и прекратить преследование или отпираться. Бизнесмен выбрал последний путь, не согласившись с суммой ущерба.

Во время проверок уже оказалось, что Гибадуллин использовал свои компании, чтобы помогать другим фирмам уходить от налогов. Алгоритмы ФНС быстро вычисляют в автоматическом режиме такие махинации.

Предварительно, компании обращались к созданной «Трасса 7», бенефициаром которой следствие считает Гибадуллина. Казанская фирма зарегистрирована в 2008 году, а основной деятельностью являются грузоперевозки. В штате по документам трудились порядка 20 человек.

Странные расчеты фиксировались с 2024-го. У «Трассы 7» только за два квартала появились около 700 контрагентов, а обороты дошли до 6 млрд рублей.

Проверка показала, что фирма использовалась лишь для ухода от НДС. К ней обращались ООО «Лэнд», ООО «Политэр», «Скала» и другие.

Как обналичить миллиарды

Считается, что дальше Гибадуллин предлагал «клиентам» уход от НДС и обналичивание средств. Поступившие «Трассе 7» деньги переводились ИП бизнесмена, а потом снимались в банкоматах и кассах банка. За свои услуги подозреваемый просил от 16 до 20%.

Схему раскрыли по нескольким несостыковкам: у фирмы заказывали услуги, которые не могли оказываться из-за отсутствия спецтехники, в документах нашли ошибки, а у ИП Гибадуллина в штате числились всего два человека.

Уголовное дело и причастные

В начале июля на Гибадуллина повесили еще две «уголовки»: кроме уклонения от уплаты налогов, ему вменяли незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. По последней статье грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что Гибадуллин создал «обнальное» ОПС, в которое вошли Фарид Насретдинов и некие жители РТ Рамазанов, Каримов, Ураимова и Губайдуллин. Бизнесмен вину не признал, говорил, что растит детей, помогает СВО и общественным организациям.

Это его не спасло. Суд заключил подозреваемого под стражу, а Насретдинова — под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся на свободе.