Чжиминь Цянь.
Финансовая пирамида
Расследование велось британскими и китайскими правоохранителями с 2018 года. По их данным, в период с 2014 по 2017 год Цянь управляла финансовой пирамидой под видом технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.Жертвами стали более 128 тысяч китайских вкладчиков, которым обещали доходность до 300 процентов годовых. В реальности деньги переводились в биткоины.В сентябре 2017‑го с поддельным паспортом гражданки Сент‑Китс и Невис женщина приехала в Великобританию. Там Цянь вела роскошный образ жизни, скупая через подставных лиц недвижимость, предметы роскоши и инвестиционные активы.
Еда навынос и особняк
В британской столице Цянь познакомилась с соотечественницей Цзянь Вэнь. Та работала в ресторане, где готовили еду навынос. Британские газеты пишут, что они встретились впервые, когда Вэнь откликнулась на объявление в китайской социальной сети WeChat о работе «домоправителем» для женщины, которая утверждала, что ведет бизнес по торговле бриллиантами и антиквариатом. Что там между ними было, пока загадка, но чуть позже они вместе стали конвертировать криптовалюту в наличные, ювелирку и недвижимость, включая два особняка в Дубае.Пишут, что Вэнь не смогла удержаться от соблазнов и начала тратить деньги. Купила себе «мерседес», перевела сына в престижную частную школу. А еще захотела купить шикарный особняк стоимостью 23 миллиона фунтов стерлингов, что вызвало подозрения у британских налоговых служб.
Ответ на логичный вопрос, откуда у скромной сотрудницы скромного ресторана такие деньги, привел в 2021 году к аресту. Было изъято несколько устройств, включая банковскую ячейку с цифровыми кошельками, в которых находилось более 61 000 биткоинов на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Это по тогдашнему курсу. Сегодня они оцениваются в 5 миллиардов.
«Чтобы законно добыть биткоины, изъятые в ходе этого расследования, вам пришлось бы заплатить за такое же количество электроэнергии, которое требуется для обеспечения электроэнергией 25 000 домохозяйств в течение года — это размер города», — говорят современные Шерлоки Холмсы. Четыре года назад, впрочем, они повязали лишь Цзянь Вэнь. Чжиминь Цянь удалось бежать.
Основательницу одной из крупнейших в Китае финансовых пирамид задержали только в апреле прошлого года. И с тех пор полиция с усердием пополняла доказательную базу: в своем цифровом дневнике Цянь писала о желании, чтобы Далай‑лама присвоил ей титул «перерожденной богини». Там также содержались планы правления королевством под названием «Либерленд». Это непризнанное и необитаемое микрогосударство, которым она хотела править, располагалось на Дунае между Хорватией и Сербией. Криптовалютная мошенница также планировала заполучить корону и скипетр стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, буддийский храм в своем королевстве, а также объекты для аэропорта и порта.
Чьи деньги?
Это дело не только вскрывает уязвимости глобальной финансовой системы в эпоху криптовалют, но и поднимает вопросы трансграничного правосудия, распределения активов и защиты прав инвесторов.Сейчас интерес к процессу подогревает спор о будущем конфискованных у мошенницы средств.
Великобритания не скрывает желания удержать изъятые активы у себя (кому мешают миллиарды?!), тогда как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих денег. Правительство Китая уже наняло адвокатов для представления интересов жертв мошенничества.
Приговор Цянь будет вынесен примерно в ноябре. А пока адвокат утверждает, что, признавая свою вину, его подзащитная «надеется хоть немного успокоить вкладчиков, которые ждут компенсации с 2017 года». Адвокат заверил, что, учитывая значительный рост стоимости криптовалют, средств для компенсации потерь более чем достаточно...
Елизавета КУЛИКОВА.