В Казани будут судить обнальщиков, чей доход составил более 54 миллионов рублей
8 жителей Казани предстанут перед судом за участие в преступном сообществе и незаконную банковскую деятельность. Доход от нее превысил 54 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
С 2019 по 2022 год все они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и обналичиванием денег в обход официальных банков и органов госконтроля. Для этих целей они использовали реквизиты 19 организаций. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в 2022 году перед судом за незаконную банковскую деятельность предстали сразу 16 татарстанцев. Их доход составлял более 82 млн рублей. С 2018-гопо 2020-й они совершили ряд незаконных банковских операций. Участники преступного сообщества использовали не менее 48 подконтрольных фирм в Казани. В апреле прошлого года в Кировский райсуд Казани поступило уголовное дело в отношении еще двух обнальщиков, которые с 2016-го по 2021-й «прокрутили» 131 млн рублей на подставные банковские карты. За снятие денег они получали 12%.