Полиция Севастополя завершила уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы и 41-летнего гостя из Кабардино-Балкарской Республики о незаконном образовании общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина решил заняться на территории Севастополя продажей сельскохозяйственной техники, для чего необходимо было создать юридическое лицо. Учитывая, что у него в прошлом имелись проблемы и долговые обязательства в другом бизнесе, он решил скрыть свою личность, как фактического руководителя образуемого юридического лица, с целью осуществления предпринимательский деятельности без риска быть привлеченным к ответственности за возможные нарушения законодательства», — говорится в сообщении.
Для реализации преступного умысла мужчина предложил своей сожительнице выступить в качестве номинального учредителя и руководителя юридического лица, сообщив ей, что всю деятельность, в том числе финансово-хозяйственную, он будет осуществлять самостоятельно. Женщина согласилась.
По указанию подельника сообщница, используя свой паспорт, составила и подписала все необходимые регистрирующему органу документы для создания ООО, а также получила электронную подпись на свое имя в целях последующего подписания электронных документов. В результате преступных действий и на основании предоставленных обвиняемыми документов сотрудники ИФНС, не осведомленные о преступном замысле злоумышленников, внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись об образовании юридического лица, а также о подставном учредителе общества.
Злоумышленникам предъявлено обвинение по статье «Незаконное образование юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Фото: МВД по Севастополю
Теги по теме
В Севастополе возбуждено уголовное дело по жалобе на нарушения при реконструкции общежития
Мошенники «встроились» в посреднические схемы платежей в Китай
Мошенники научились облапошивать жертв звонками от имени оператора МТС
Мошенники берут на документы жертв кредиты, представляясь коммунальщиками
Центробанк удвоил количество критериев мошеннических операций для банков