В Росфинмониторинге рассказали о новшествах при выявлении и аресте имущества преступников

За последние несколько лет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла ряд изменений в международные стандарты, уровень технического соответствия которым будет оцениваться в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы (ЕАГ). Данные изменения коснулись в том числе деятельности компетентных органов, в части выявления и отслеживания, замораживания и ареста, изъятия и управления имуществом преступников. Об этом заявил председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 28 мая на форуме парламентариев государств — членов ЕАГ в рамках 42-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В группу входят девять государств: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а еще 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей. Среди участников ожидаются представители Правительства РФ, Совета Федерации, МИД, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций — наблюдателей. Мероприятия объединят свыше 200 делегатов более чем из 15 государств и 20 международных организаций.

Говоря о последних изменениях ФАТФ в международных стандартах, Юрий Чиханчин уточнил, что речь идет об изменении требований в отношении механизмов, в том числе законодательных, для принятия оперативных мер в ответ на соответствующие международные запросы.

«В частности, обновленные стандарты требуют от стран введения на законодательном уровне возможностей признания и приведения в исполнение постановлений иностранных компетентных органов о замораживании, аресте и конфискации имущества», — отметил глава Росфинмониторинга.

«Странам следует внедрить механизм по разделу или возврату конфискованного имущества, а также контроля такого имущества, подлежащего конфискации на всех этапах процесса возврата активов. Вопрос возврата активов также рассматривался на прошедшем в прошлом году форуме прокуроров государств, членов ЕАГ, на других профильных площадках пленарного заседания и в целом работы ЕАГ», — напомнил Чиханчин.

Глава российской финразведки выразил надежду, что форум позволит парламентариям государств, членам ЕАГ ознакомиться с практикой внедрения обновленных рекомендаций в ФАТФ».

«Полагаем, что для выполнения новых требований международных стандартов нужно объединить все заинтересованные и, в первую очередь, исполнительные и законодательные органы власти в странах. Высокая степень вовлеченности законодательных органов в данный процесс напрямую повлияет на успешное прохождение нового раунда оценок в ЕАГ», — подчеркнул Юрий Чиханчин.

• Российских чиновников обложат новыми штрафами • Денежные операции экстремистов проконтролирует Росфинмониторинг