ЦБ: В РФ есть риск отмывания доходов в секторе профучастников рынка ценных бумаг

Уровень риска использования сектора в целях отмывания доходов здесь отмечается как "повышенный". При этом для финансирования терроризма регулятор отметил уровень риска в секторе как "низкий".

Основными уязвимостями сектора ПУРЦБ при отмывании Центробанк назвал возможность вывода денег под видом сделок с ценными бумагами и сокрытия активов, которые были получены преступным путем, в иностранных юрисдикциях и свободные условия сделок на внебиржевом рынке.

Кроме того, есть опасность вовлечения отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг и низкая финансовая грамотность и невысокий уровень доходов некоторых россиян, которые могут стать участниками подозрительных операций.

Другие факторы - риск применения расчетов векселями на предъявителя и использования денег, полученных в результате высокорисковой вексельной формы расчетов.