На учредителя 24 фирм-однодневок завели уголовное дело в Твери

Данные новоиспеченного руководителя были внесены в Единый реестр юридических лиц. Электронные ключи к системе дистанционного банковского обслуживания, которые были выданы на его имя, позволили злоумышленникам обналичивать средства и уходить от налогов. Иногда деньги через подставные конторы идут на финансирование терроризма  и мошенничество.
Следствие по этому делу продолжается. Сотрудники отдела экономической безопасности тверского УМВД устанавливают всех причастных к нему.