Суд арестовал деньги и имущество топ-менеджера Freedom Holding на €18,9 млн и $2 млн
АС Нижегородской области удовлетворил требования госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и арестовал деньги и имущество на сумму в пределах €18,9 млн и $2 млн контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Арестована и 49%-я доля Турлова в уставном капитале «Марин Оперейшн Сервисиз».
АСВ ранее сообщало, что обратилось в суд с требованием взыскать убытки «с ряда лиц», участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация». В числе ответчиков, помимо Турлова, — Станислав Машагин, Марина Косырева и Ольга Артемьева. Суд наложил арест на их деньги и имущество в пределах тех же сумм.
«По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — сообщали в АСВ.
Как говорится в определении суда, обособленный спор между сторонами рассматривается в рамках дела о банкротстве нижегородского банка «Ассоциация», признанного несостоятельным в 2019 году. АСВ — конкурсный управляющий организации.
«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ», — заявил Турлов. По его словам, он «никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени», передавал РБК.
«Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации», — говорил Турлов. Миллиардер предполагал, что в иске идет речь о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из его компаний.
«Ассоциацию» лишили лицензии 29 июля 2019 года. До этого она занимала 170-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ рассказывал: кредитная организация признала, что отраженные в ее отчетах 3,8 млрд руб. на счетах в иностранном банке отсутствуют. Также выяснилось, что «Ассоциация» нарушала нормативные акты Банка России и федеральные законы.