Компании, работающие с деньгами или имуществом клиентов, должны сверяться с перечнями террористов

И регулярно отчитываться об этом в Росфинмониторинг. Делается это независимо от того, совпал ли хоть один клиент с лицами из перечня, и даже вообще независимо от наличия клиентов.

Росфинмониторинг напомнил о важности выявления лиц, причастных к терроризму, и блокирования их активов, в том числе, денежных средств и иного имущества. Решения о таком замораживании активов размещаются в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга организаций и ИП, занимающихся операциями с денежными средствами и иным имуществом клиентов.

Такие организации обязаны проверять своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на предмет наличия их в перечнях лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, к терроризму, к распространению оружия массового уничтожения. Такая проверка должна проводиться оперативно – как при приёме клиента на обслуживание, так и в процессе его обслуживания при публикации обновлённых версий перечней.

Кроме того, не реже одного раза в три месяца требуется уведомление Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в перечнях. Необходимость такого уведомления устанволена законом. Это надо делать (согласно нормам закона) независимо от наличия/отсутствия клиентов на обслуживании, а также – от факта выявления/невыявления среди них лиц, указанных в перечнях (в отношении которых применены меры по замораживанию).

(информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.03.2025).