В среду, 4 февраля, в Ленинском районном суде Воронежа после продолжительного перерыва продолжилось рассмотрение по существу дела 39-летнего Дмитрия Наумовского – бывшего учредителя и гендиректора ООО «Финмаркет Черноземье». В результате деятельности данной организации, работавшей под вывеской юридической конторы и помогавшей с оформлением кредитов, несколько десятков воронежцев лишились своих квартир, домов и земельных участков.
По версии следствия, с 2014 по 2018 год обвиняемый под предлогом кредитования похищал у граждан их единственное жилье. Схема выглядела так: воронежцы, испытывающие финансовые трудности, узнавали, что могут получить займы под низкий процент, но с залогом недвижимых объектов. Люди подписывали предложенные им документы, а потом узнавали, что за бесценок продали свое имущество. Ущерб от действий подсудимого может превышать 200 млн рублей.
Действовал Дмитрий Наумовский вместе с сообщником Рустамом Назари. Дело последнего было вынесено в отдельное производство, и по нему уже есть приговор – 3 года колонии и штраф в 300 тыс. рублей. Рустам Назари пошел на сделку со следствием, признал вину, вернул потерпевшим деньги, поэтому и получил относительно мягкое наказание. Мужчина уже вышел из колонии по УДО (условно-досрочное освобождение), а 16 января 2025 года зарегистрировал на свое имя ИП.
Заключил контракт с Минобороны
Еще одно уголовное дело в отношении Дмитрия Наумовского было возбуждено в конце 2024 года во Владимирской области. Местные силовики обвинили воронежца по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), предусматривающей до 6 лет лишения свободы.
В августе 2024 года в полицию Владимирской области обратилась представительница компании, занимающейся поставкой строительных материалов. Женщина сообщила, что их фирма выполнила заказ на сумму свыше 250 тыс. рублей на поставку продукции в один из местных поселков, однако оплата так и не поступила. При этом заказчик уверял, что оплату переводил через некоего посредника (им и был Наумовский), утверждавшего, что деньги не поступили по техническим причинам.
Оперативники из Владимирской области приехали в Воронеж, задержали Наумовского и доставили в свой регион. Там его поместили на непродолжительное время в СИЗО, но он подписал контракт с Минобороны РФ для последующего прохождения военной службы по контракту в зоне СВО.
После этого процесс в Ленинском райсуде был приостановлен.
Написал явку с повинной
Однако служить мужчина не захотел и самовольно покинул воинскую часть. После этого в отношении Дмитрия Наумовского возбудили еще одно уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Мужчину нашли, задержали и доставили в воронежский суд, который 23 января отправил его в СИЗО на три месяца.
Любопытно, что во время заседания по избранию меры пресечения Наумовский сообщил судье, что он не дезертировал, а находился на военном полигоне.
– Просто меня потеряли, и будет очень странно, если я сейчас предоставлю все доказательства и свидетельские показания о том, что в тот момент находился на полигоне, на службе, а вы арестуете меня на три месяца. Это будет выглядеть крайне странно, – рассказал подсудимый.
Однако в распоряжении РИА «Воронеж» оказалась копия явки с повинной, датированная 21 января. В рукописном документе Наумовский сообщает, что самовольно покинул воинскую часть.
«Убедил, что договор продажи носит формальный характер»
В рамках заседания 4 февраля была допрошена одна из потерпевших. Женщина рассказала, что из-за действий Наумовского в 2015 году лишилась трехкомнатной квартиры площадью 64 кв. м в центре Воронежа.
– Я обратилась за займом в «Финмаркет Черноземье». Там я сообщила о наличии у меня объекта недвижимости. Наумовский пояснил, что для оформления займа необходима оценка недвижимости и что у него имеется сотрудник, который произведет оценку квартиры. После этого должен быть заключен договор займа. Через некоторое время ко мне домой приехал мужчина, представившийся сотрудником организации «Финмаркет Черноземье». Он сфотографировал квартиру и уехал. Позже мне позвонил Наумовский и сообщил, что возможно оформить заем, а для обсуждения условий необходимо приехать в офис. Через некоторое время я приехала в офис «Финмаркета Черноземья», где Наумовский сообщил, что может выдать мне заем по следующей схеме: мы заключаем договор купли-продажи моей квартиры, который носит формальный характер, после чего его сотрудники оформляют ипотеку в банке, а я буду выплачивать денежные средства банку, – объяснила пострадавшая.
«Производил впечатление человека, дорожащего своей репутацией»
При этом женщина рассказала, что Наумовский убедил ее в том, что договор купли-продажи является формальностью и она с семьей сможет проживать в своей квартире.
– Он уверял меня, что квартира ему не нужна, сообщил, что у него много подобных клиентов и все они остались довольны. Также он показал мне папку с документами, с содержанием которых я практически не ознакомилась, однако поверила Наумовскому, поскольку он являлся руководителем организации «Финмаркет Черноземье», которая, как я поняла, занимается выдачей займов с оформлением ипотеки, и производил впечатление состоятельного человека, дорожащего своей репутацией. Наумовский попросил у меня документы на принадлежащую мне квартиру – свидетельство о государственной регистрации права собственности, а также мой паспорт. После этого он либо кто-то из его сотрудников сняли копии с указанных документов и вернул их мне, – сообщила потерпевшая.
Женщина пыталась оспорить законность сделки по продаже квартиры в суде. В ходе судебных разбирательств было заключено мировое соглашение, по условиям которого Наумовский выплатил 1,4 млн рублей.
– Учитывая, что реальная стоимость моей квартиры на тот период составляла 3 млн 491 тыс. рублей, действиями Наумовского мне был причинен материальный ущерб в размере 2 млн 91 тыс. рублей. Кроме того, я лишилась права собственности на принадлежащую мне квартиру, – рассказала потерпевшая.
Справка РИА «Воронеж»
Всего в деле подсудимого зафиксировано 27 фактов мошенничества (по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), шесть – легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), а также фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ). Согласно этим статьям Дмитрию Наумовскому грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 5 млн рублей.
