Как установили в полиции, с января 2015 по октябрь 2020 года этот мужчина, будучи директором организации, не просто занимал деньги, а выстраивал целую финансовую пирамиду. Представляясь успешным бизнесменом и убеждая знакомых в своей надежности, он набирал займы якобы на развитие прибыльного дела в угольной промышленности. Взамен обещал вернуть долги с приличными процентами.
Такой «бизнес» приносил свои дивиденды лишь на первых порах — время от времени мужчина действительно выплачивал проценты отдельным вкладчикам, но затем переставал выполнять обязательства. Новые деньги он привлекал с помощью все более фантастических историй, а потерпевшие, поверив в успешную схему, даже брали кредиты и продавали свое имущество, чтобы вложиться.
Расследование выявило 13 пострадавших, потери которых составили от нескольких тысяч до миллионов рублей. В доказательство — целая стопка расписок, подписанных обвиняемым. Выяснились и другие подробности: воспользовавшись доверием одной из жертв, он получил доступ к ее банковской карте и похитил оставшиеся на счету средства.
В какой-то момент стало ясно: никакого угольного бизнеса не существует, а прежние долги перекрывались за счет новых поступлений — классическая схема финансовой пирамиды.
Задержанный признал вину и сотрудничал со следствием. Часть его имущества уже арестована и выставлена на торги для возмещения ущерба пострадавшим. Сейчас уголовное дело направлено в Междуреченский городской суд. За подобные преступления законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.