Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Бухарской области правоохранительные органы задержали уроженца Андижана, подозреваемого в незаконном обороте криптоактивов в особо крупном размере. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичную деятельность.
По информации пресс-службы МВД, в период с 20 апреля по 30 сентября 2025 года гражданин совершил 2,4 тысячи сделок на криптоплатформах Binance и Bitget без наличия соответствующей лицензии. Сумма операций по получению, переводу и обмену активов составила 1 373 824 USDT, что превышает 18 миллиардов сумов.
Следователи выявили два основных канала движения средств: 1 миллиард сумов прошел через банковские карты посредников для сокрытия транзакций, а еще 757 миллионов поступили на счета, подконтрольные самому задержанному. Конечной точкой для всех денег стали внешние криптобиржевые кошельки, куда средства выводились уже в виде цифровых активов
В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон, в котором обнаружено около 15 электронных почтовых адресов. Проверка приложения Binance подтвердила проведение торговых операций через аккаунт, зарегистрированный на имя фигуранта.
Ранее, в августе 2025 года, данный гражданин был осужден за незаконные операции с криптовалютой на сумму 26 миллиардов сумов. Тогда суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы с учетом признания вины. Однако, по версии следствия, мужчина продолжил деятельность в сфере криптоактивов еще во время предыдущего судебного процесса.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса ("Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере"). Следственные действия продолжаются.