В Уральске микрофинансовая организация выдала незаконные займы на 1,5 млрд тенге. Компания работала без лицензии в течение пяти лет. Дело направлено в суд, передает "Мой город".
О пресечении в Уральске незаконной деятельности рассказал заместитель руководителя следственного управления ДЭР по ЗКО Мадияр Палманов.
"В Уральске пресекли деятельность группы лиц, которые незаконно выдавали микрозаймы без лицензии. В течение пяти лет они работали под брендом "Быстрые деньги" и через сеть филиалов заключили с жителями города около 47 тысяч договоров на сумму более 1,5 млрд тенге", - поделился Мадияр Палманов.
По его словам, проценты по займам оформляли как плату за "консультационные услуги". Для этого использовали аффилированную компанию, зарегистрированную на родственника одного из фигурантов. Фактически заемщики платили 1,5% в день, что в пять раз превышает установленный законом предел - 0,3%.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, об этом деле рассказали в АФМ в июле 2025 года. Тогда отмечалось, что в отношении группы лиц проводится расследование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
ПодписатьсяНашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.