Грузинские СМИ сообщают, что Следственная служба арестовала трех граждан Казахстана по подозрению в групповом сбыте особо крупного количества нефти в обход правил таможни.
Как пишет грузинское издание Business Media, Следственная служба арестовала трех граждан Казахстана из числа руководства по факту сбыта особо крупного количества нефти в обход правил таможни.
Минфин установил, что руководящие лица компании ООО "Батумский нефтяной терминал" в обход таможенных процедур якобы тайно сбывали хранящиеся в резервуарах терминала более 10 тыс. тонн не облагаемой налогом сырой нефти.
"По данным следственного органа, чтобы скрыть незаконную реализацию высококачественных нефтепродуктов, обвиняемые помещали загрязненные, непригодные для использования отходы в таможенные резервуары с целью сокрытия фактического объема.
Расследование дела продолжается в интенсивном режиме с целью выявления других участников преступной группы, установления ущерба, нанесенного бюджету, и изучения последующего обращения контрабандной нефти", - пишет издание.
Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.
По данным другого грузинского издания News Georgia, Батумский нефтяной терминал с 2006 года находится под контролем казахстанской государственной нефтяной компании "КазТрансОйл". Срок лицензии на эксплуатацию комплекса составляет 49 лет.
В 2024 году выручка группы составила 43,4 млн долларов. Терминал эксплуатирует 132 резервуара с общей полезной емкостью более 400 тыс. тонн. Годовая пропускная способность комплекса превышает 12 млн тонн.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.
В октябре подозреваемый в незаконном обороте нефтепродуктов был экстрадирован в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
ПодписатьсяНашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.