Первомайский районный суд Пензы вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Суд признал виновными пятерых жителей города и области. Они организовали преступную группу для обналичивания денег и транзита средств без лицензии.
Мужчины работали с 2021 по 2022 год. Они создавали фиктивные фирмы-однодневки и открывали банковские счета на подставных лиц. Через эти счета проходили незаконные финансовые операции. Группа обналичила более 362 миллионов рублей, получив доход в размере 21,7 миллиона рублей.
Двое участников схемы дополнительно зарегистрировали 61 юридическое лицо на территории Пензенской области и других регионов. Они вводили в заблуждение номинальных руководителей этих компаний. В схеме использовали электронные ключи доступа и специальные носители информации для управления счетами.
Суд назначил фигурантам условные сроки от 3,5 до 5 лет лишения свободы. Преступники частично возместили причиненный ущерб в размере 16,5 миллиона рублей. Они признали вину и раскаялись в содеянном. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Первомайского суда Пензы.
Ранее в Пензе сотрудника «РЖД» осудили за взятки на сумму 70 тысяч рублей.