Подробности сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.
В Пензе завершилось судебное разбирательство по делу о крупной незаконной банковской деятельности. Первомайский районный суд вынес приговор пятерым жителям региона, которые занимались обналичиванием и транзитом средств через сеть фиктивных фирм.
По версии следствия и суда, мужчины 34–40 лет создали схему с использованием 61 подставной организации, через которую предприниматели переводили деньги для дальнейшего снятия или перевода по цепочке. Комиссия за услуги составляла не менее 6%. Общий объем операций превысил 362 млн рублей, а доход участников — 21 млн.
Виновными их признали в незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юрлиц и использовании специальных электронных средств для проведения операций.
Учитывая раскаяние, отсутствие судимостей и частичное возмещение ущерба, суд назначил всем условные сроки — от 3,5 до 5 лет. Осужденные также обязаны выплатить государству более 16,5 млн рублей. Приговор вступил в силу.
Фото: 1pnz.ru