Украинских олигархов Игоря Коломойского*, а также Игоря и Григория Суркисов подозревают в возможной причастности к нелегальному онлайн-казино, деятельность которого запрещена в России. Оборот данной платформы, предположительно, достигает около миллиарда долларов. Об этом пишет газета «Известия».
Сообщается, что работа нелегального казино основана на сети кипрских офшоров и юридических лиц, связанных с олигархами из Украины.
Юрист Олег Панамарев в беседе с газетой признался, что выявить реальную связь может быть довольно сложно. Однако она может говорить о себе через процесс принятия решений и управленческий контроль.
«Если полиция на Кипре запросит данные у такой кипрской компании, а на Кипре есть резолюция, которая это одобряет, то она сможет установить, чьи поручения выполняла гендиректор», — уточнил собеседник издания.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в очередной показывает, что его мнение по украинскому кризису меняется на постоянной основе. На этот раз американский чиновник резко смягчил позицию по противостояния Киева и Москвы. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.
*Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму